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央视曝光现货交易平台诈骗内幕

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时间:2016-06-24  来源:扬子晚报  作者: ★推荐请点击G+1→
(原标题:央视曝光现货交易平台诈骗内幕)
最近一些现货交易平台打着金融创新的旗号,以巨大的收益为诱惑,吸引投资者加入,最终导致投资者亏损累累,血本无归。
这些现货交易平台以原油、沥青、白银、农产品等为投资标的,貌似期货,但又有现货的特点,是一种新型金融衍生品,隐密性强,很难识破。央视财经记者对此进行了调查。
案例
歌唱家血本无归 摆地摊还贷款
6月9日,在湖北武汉市的一个社区公园,记者见到了正在摆摊的崔女士。崔女士原本是湖北武汉的一位残疾人歌唱家,曾经多次到国外演出,但是现在崔女士每天都要坐着轮椅出门摆摊,卖些衣服归还银行贷款。崔女士告诉记者,2015年4月她接到了一个推销电话,经过4个月的聊天之后,对方对崔女士表达爱慕之情,经常晒出一些盈利单据,邀请她投资现货原油。4个月内,崔女亏损了50多万元,其中有一半的亏损来自她的银行贷款。
当记者问及“为什么不停止,还去贷款”时,崔女士表示:“因为当时换一个平台就亏,换一个平台亏,当时就觉得, 越让你亏他就抓住你的心理了,他就觉得你要回本,我家里一点积蓄都没有了,他就这样用一种哄骗手段让我去贷款。”
预期收益率271% 结果亏900多万
因为投资现货原油而造成巨额亏损的还有杭州的赵女士。她经营着一家自己的公司。赵女士听信一家投资机构的建议做现货原油投资,开户的会员单位为她“量身打造”了投资计划,这份投资计划显示,预期月收益率高达271%,但是最终,赵女士亏了900多万。多次亏损后急于翻本,赵女士还向朋友借了200多万元,现在巨大的亏空补不上,已经开始危及公司的运营。赵女士表示:“很多钱我都是借来的,亏损这么大,影响到我今后的经营状况, 如果资金链断掉怎么办?讲到这些问题我真的不知道今后该怎么去面对。”
曝光 3大骗术
1 虚构白富美和高富帅,以谈情说爱诱骗入局
浙江宁波的葛先生先后参与过八家平台的交易,投资过贵金属、原油等各种产品,总共亏损了500多万。而这噩梦一般的经历,开始于一位陌生美女加他的微信。这位美女经常嘘寒问暖,在朋友圈晒一晒自己白富美的生活,时不时地还发一些大额盈利截图。在这位美女强大的攻势之下,他也开始投资现货原油。葛先生回忆说:“(她)很暧昧的聊天,邀请我夜里去她家里,这个是2月8日,刚刚是春节,她给你发很温暖的短信, 然后这个发了接下去马上就叫你做单了,比如说它这个是镍,是天津交易所的交易商品,她说现在可以做单了,人家还在春节的节日里面她就开始教你做单,而且跟我讲现在的点位非常好。”
高女士是上海的一位白领,三年前离婚后就一直希望找到一位合适的伴侣。在相亲网站上,她认识了一名叫做何伟的高富帅,经过几个月的谈情说爱,何伟对高女士甜言蜜语海誓山盟,取得了高女士的信任后,何伟向高女士推荐现货原油投资品。高女士赔光了所有积蓄之后,何伟就再也联系不上了。
那么,微信里的陌生美女,还有相亲网站上的何伟到底是真是假呢?带着这样的疑问,记者6月16日来到了浙江省绍兴市嵊州市公安局。今年4月,嵊州警方远赴重庆和上海抓捕了22名犯罪嫌疑人,捣毁了足迹遍布全国的现货平台诈骗案。在看守所里,犯罪嫌疑人对于诈骗手段供认不讳。嫌疑人田某说:“在最先那个微信上,要包装成一个女性角色,事实上面这个身份是不存在的, 这个照片我们是通过网络上面找到的,把它复制下来的。”原来,这种手法被称为虚拟第三方角色,只是业务员用来骗取投资者信任的一种手段。既然身份是假的,那么他们给投资者发的盈利截图会是真的吗?犯罪嫌疑人告诉记者,这些截图其实来自模拟盘。
2 交易费用名目繁多,刷单锁仓巧取豪夺
投资者被诱骗入局后,接下来又有什么陷阱呢?手段之一就是会员单位收取各种交易费,而且事先并没有详细告知。
在调查中发现,不少现货交易平台和旗下的会员单位,都将手续费低、无印花税等作为现货原油产品的主打卖点,但这些看起来有利于投资者的卖点,最终成了会员单位的生财之道。
投资者华先生说:“我参与了15个交易日,亏损是37万余元,手续费占到的比例是30%以上,大概八九万。”
明明宣传中说的是万分之六的手续费,最后算下来怎么会这么多呢?带着疑问记者查阅了华先生的交易明细,仅仅第一行的成交金额居然达到了130多万元,而华先生总共投入的本金也不过40万。经过计算发现,130多万是杠杆后的成交金额,手续费是按照130万收取,如此一来手续费也“被杠杆”了,每笔交易付出的手续费接近2%,但是会员单位宣称的手续费一直是万分之六。
在现货原油交易中,除了手续费,还有一种交易费用被称为“隔夜费”,只要投资者持仓过夜就需要交纳一定比例的费用。如果说会员单位赚取手续费的方式是利用文字游戏巧取,那么赚取“隔夜费”的方式被投资者称为豪夺。由于赵女士的持仓金额大,她的分析师建议她锁仓长线操作,这样一来,赵女士每晚都要交纳一笔不菲的“隔夜费”。赵女士说:“我这样的重仓锁的话,大概有三个多月,每天的隔夜费都要一万左右,最多一万多, 每天我的心理压力都很大很大。”
3 重仓买入反单操作,让投资者一夜爆仓
更加让投资者没有想到的是,会员单位的指导老师居然会带着投资者反向操作,赔钱的时候不让客户止损,万一赚钱马上指导投资者下卖单。
在现货原油交易中,投资者一旦出现爆仓,就会被交易系统强制平仓,如果在临近爆仓时不追加保证金,就连挽回损失的机会都没有。而重仓操作是造成投资者爆仓的主要原因之一。
 
由于现货原油交易声称与国际接轨,每个交易日,交易的时间长达22小时,所以行情的波动经常出现在后半夜。但是大多数投资者白天要上班,不可能彻夜看盘,经常在睡梦中不知不觉就被爆仓。华先生说:“喊单老师就会说,你明天要上班很辛苦,我帮你盯着盘,那时候已经凌晨四五点了,我起来一看,我已经被强制平仓了,当天一晚上损失20多万,损失率超过50%。”
众多受害人称,如果说在睡梦中被爆仓属于天灾,那么被分析师蓄意喊反单导致爆仓,就只能称之为人祸了。喊反单,是指分析师指导投资者购买与行情预期走势相反的趋势。 央视

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